Curso de especialista certificado en compliance para empresas (2 edición)

$11,000.00

  • · Duración: 40 horas aula.
  • · Fecha de inicio: 2 de abril de 2019.
  • · Conclusión: 9 de mayo 2019
  • · Sesiones los días martes y jueves de 17:00 a 21:00 horas.
  • · Sede: Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC, en la calle de Nápoles 39, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CDMX.

Descripción

Curso de especialista certificado en  compliance para empresas.

Segunda edición

Objetivo: El objetivo principal del Curso de especialista certificado en compliance para empresas es proporcionar a los asistentes todos los conocimientos, herramientas y habilidades para crear manuales operativos, protocolos, criterios de actuación y programas de toma de decisiones respecto a excluir o atenuar la responsabilidad penal de las empresas.
Los alumnos del curso de especialización dominarán los requisitos, supuestos y consecuencias jurídicas de atribuir responsabilidad penal directa a personas morales, siendo capaces de llevar asuntos en tribunales y ampliar su venta de oportunidad laboral en el ámbito privado. Además, podrán ocuparse de la revisión y actualización del compliance a través del estudio de derecho comparado y el análisis de casos prácticos.

Al terminar el curso el alumno recibirá el título de “Abogado certificado experto en compliance para empresas”.

Temario

  • Módulos y fechas en que se van a impartir:
    • 2 de abril. Prevención del lavado de activos (I).
    • 4 de abril. Prevención del lavado de activos (II).
    • 9 de abril. Responsabilidad penal de las empresas (I).
    • 11 de abril. Responsabilidad penal de las empresas (II).
    • 23 de abril. Corporate compliance: concepto, finalidad y régimen jurídico.
    • 25 de abril. Diseño de un plan de prevención de riesgos: programa de compliance (I).
    • 30 de abril. Diseño de un plan de prevención de riesgos: programa de compliance (II).
    • 2 de mayo. Defensa jurídico-fiscal de las empresas.
    • 7 de mayo. Defensa jurídico-penal de las empresas.
    • 9 de mayo. Análisis de casos prácticos.

 

 

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Curso de especialista certificado en compliance para empresas (2 edición)”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *