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Curso de Especialista Certificado en Compliance para Empresas (Próximamente)

$13,600.00 $11,500.00

  • Inicio: 13 de mayo 2020
  • Duración: 40 horas aula
  • Sede: Nápoles 39, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
  • Sesiones los miércoles de 17:00 a 21:00 hrs.

Description

Curso de Especialista Certificado en Compliance para Empresas

 

¿Que incluye el Curso?

40 horas de capacitación en aula; Kit de bienvenida y materiales del curso; lecturas, artículos e informes de organizaciones nacionales e internacionales en materia de compliance, formato PDF descargables; brindis de clausura; networking serio y eficaz; Certificado que lo acredita como especialista en compliance para empresas.

¿A quién está dirigido?

A oficiales de cumplimiento en pequeñas, medianas y grandes empresas; abogados, estudiantes de Derecho, personal corporativo, representantes de empresas, público interesado en la integridad y el cumplimiento y en la ética dentro y fuera d las organizaciones.

  • Temario

    • Corporate compliance: integridad, cumplimiento y ética (13 de mayo)
    • Identificación de riesgos empresariales (20 mayo)
    • Prevención del lavado de dinero y sector financiero (27 de mayo)
    • Diseño de un plan de prevención de riesgos (3 junio)
    • Implementación de un plan de prevención de riesgos (10 junio)
    • Compliance para Pymes (17 de junio)
    • Responsabilidad penal de las empresas I (24 de junio)
    • Responsabilidad penal de las empresas II (1 de julio)
    • Defensa jurídico-fiscal de las empresas (8 de julio)
    • Defensa jurídico-penal de las empresas (15 de julio)

 

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