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Curso de Especialista Certificado en Compliance para Empresas (Inicio 13 de mayo)

$13,600.00 $11,500.00

  • Inicio: 13 de mayo 2020
  • Duración: 40 horas aula
  • Sede: Nápoles 39, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
  • Sesiones los miércoles de 17:00 a 21:00 hrs.

Description

Curso de Especialista Certificado en Compliance para Empresas

 

Generalidades: 

El tema del compliance ha llegado con mucha fuerza a los estudiosos de los temas jurídicos. No se trata de una cuestión teórica, sino de una necesidad práctica. Los abogados que asesoran empresas se han dado cuenta de la relevancia de generar instrumentos que se anticipen al surgimiento de los problemas (incluso de carácter penal) que deben enfrentar las personas jurídicas.

Más aún: el compliance supone una nueva forma de pensar y de actuar basada en el cumplimiento, la ética y la integridad. El objetivo de este Curso de Especialista Certificado en Compliance para Empresas es que los asistentes obtengan conocimientos especializados sobre la importancia de la prevención de riesgos dentro y fuera de las organizaciones, así como las herramientas epistemológicas y prácticas para identificar riesgos, diseñar un programa de cumplimiento e implementarlo conforme al sector específico de actividad de la empresa; también, de manera puntual se abordará la responsabilidad penal de las empresas, los nuevos modelos de imputación y debido control que requiere de un nivel argumentativo y probatorio de mayor exigencia.

¿Que incluye el Curso?

40 horas de capacitación en aula; Kit de bienvenida y materiales del curso; lecturas, artículos e informes de organizaciones nacionales e internacionales en materia de compliance, formato PDF descargables; brindis de clausura; networking serio y eficaz; Certificado que lo acredita como especialista en compliance para empresas.

¿A quién está dirigido?

A oficiales de cumplimiento en pequeñas, medianas y grandes empresas; abogados, estudiantes de Derecho, personal corporativo, representantes de empresas, público interesado en la integridad y el cumplimiento y en la ética dentro y fuera d las organizaciones.

Temario

  • Temario

    • Corporate compliance: integridad, cumplimiento y ética (13 de mayo)
    • Identificación de riesgos empresariales (20 mayo)
    • Prevención del lavado de dinero y sector financiero (27 de mayo)
    • Diseño de un plan de prevención de riesgos (3 junio)
    • Implementación de un plan de prevención de riesgos (10 junio)
    • Compliance para Pymes (17 de junio)
    • Responsabilidad penal de las empresas I (24 de junio)
    • Responsabilidad penal de las empresas II (1 de julio)
    • Defensa jurídico-fiscal de las empresas (8 de julio)
    • Defensa jurídico-penal de las empresas (15 de julio)

 

 

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