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Curso de Especialista Certificado en Compliance para Empresas (EN LÍNEA – 16 de junio)

$13,600.00 $11,500.00

  • Inicio: martes 16 de junio
  • Sesiones en vivo los martes de de 18:00 a 21:00 hrs, tiempo de la CDMX
  • Duración total: 40 horas en línea

Description

Generalidades:

En el mundo de los negocios es esencial preservar la reputación empresarial: el surgimiento de escándalos, acusaciones penales, carpetas de investigación abiertas en alguna fiscalía o por parte de los órganos reguladores, tienen un potencial de devastación importante que afecta a la confianza de los clientes o consumidores, así como a los inversionistas e incluso al propio personal que trabaja en la empresa.

La ventaja del compliance es que genera un contexto de exigencia hacia adentro y hacia fuera de la persona jurídica que le permite mitigar riesgos y atenuar sus responsabilidades. Para ello debe desarrollar estándares de debida diligencia y demostrar que, previamente a la realización de una determinada conducta delictiva, puso en funcionamiento y ejecutó de manera diligente un plan de prevención de riesgos (es decir, un plan de compliance).

Ventajas de tomar el Curso:

Los alumnos desarrollarán habilidades, competencias y destrezas de carácter corporativo sobre el cumplimiento de la ley, los reglamentos, los códigos y los principios éticos para promover una cultura de prevención con la intención de salvaguardar reputacional de las empresas asegurando un manejo adecuado de riesgos.

Los alumnos serán su capaces de identificar riesgos según el modelo de negocio particular de la empresa, analizar los métodos de prevención y corrección, diseñar planes integrales de compliance e implementar procesos internos de promoción de la cultura de la integridad.

Los alumnos conocerán los nuevos modelos de imputación penal respecto a la responsabilidad penal de las empresas, y podrán elaborar estrategias de defensa jurídica para garantizar los intereses de la parte representada.

¿Qué incluye el Curso?

40 horas en línea (sesiones en vivo de 18:00 a 21:00 hrs, tiempo de la CDMX); informes de organizaciones internacionales en materia de lavado de dinero, compliance e integridad; modelos de planes de prevención riesgos; Constancia certificada por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell que lo acredita como especialista en Compliance para Empresas. La constancia se enviará por correo postal al domicilio de cada participante.

¿A quién está dirigido?

A oficiales de cumplimiento en pequeñas, medianas y grandes empresas; abogados, estudiantes de Derecho, personal corporativo, representantes de empresas, público interesado en la integridad y el cumplimiento,  dentro y fuera de las organizaciones.

Metodología del curso 

Las clases se llevan a cabo a través de una plataforma virtual en transmisión en vivo, por lo que el módulo solo estará disponible en la fecha y horario señalado. Las sesiones no se graban.

Cada martes recibirá un correo electrónico con el acceso para la sesión correspondiente. Sugerimos visualizar las clases desde una PC o laptop, así como tener excelente conexión a internet. Desde la plataforma podrá descargar los materiales adicionales, presentaciones de los ponentes y documentos de relevancia en formato PDF.

 

Temario

  • Compliance: oportunidades y desafíos para los abogados
  • Gobierno corporativo y alta dirección
  • Identificación de riesgos empresariales
  • Prevención del lavado de dinero
  • Modelos de integridad para PyMES
  • Diseño de un plan de compliance
  • Implementación de un plan de compliance
  • Responsabilidad penal de las empresas
  • Debido control en el ámbito organizacional
  • Monitoreo y auditoría
  • Compliance en el sector laboral
  • Defensa jurídico-penal de las empresas
  • Defensa jurídico-fiscal de las empresas

 

 

 

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