Diplomado de especialista certificado en Compliance para Empresas (Inicio 27 de enero)

$11,500.00

  • Inicio: 27 de enero 2020
  • Conclusión: 26 de febrero 2020
  • Sesiones: lunes y miércoles, de 17:00 a 21:00 hrs.
  • Sede: Nápoles 39, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CDMX.
  • Duración: 40 horas aula.

Description

Diplomado de especialista certificado en compliance para empresas.

Cuarta edición.

Modalidad presencial.

 

El objetivo principal del Diplomado de especialista certificado en compliance para empresas es proporcionar a los asistentes todos los conocimientos, herramientas y habilidades para crear manuales operativos, protocolos, criterios de actuación y programas de toma de decisiones respecto a excluir o atenuar la responsabilidad penal de las empresas.

Los alumnos del diplomado dominarán los requisitos, supuestos y consecuencias jurídicas de atribuir responsabilidad penal directa a personas morales, siendo capaces de llevar asuntos en tribunales y ampliar su venta de oportunidad laboral en el ámbito privado. Además, podrán ocuparse de la revisión y actualización del compliance a través del estudio de derecho comparado y el análisis de casos prácticos.

Temario

  • Corporate compliance: concepto, finalidad y régimen jurídico.
  • Responsabilidad penal de las empresas (I).
  • Responsabilidad penal de las empresas (II).
  • Prevención del lavado de activos (I).
  • Prevención del lavado de activos (II).
  • Diseño de un plan de prevención de riesgos: programa de compliance (I).
  • Diseño de un plan de prevención de riesgos: programa de compliance (II).
  • Defensa jurídico-fiscal de las empresas.
  • Defensa jurídico-penal de las empresas.
  • Taller de casos prácticos.

 

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